(一)洗錢或者參與洗錢;
(二)吸收客戶資金不入賬,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,違反規(guī)定參與或者變相參與民間借貸;
(三)違反規(guī)定發(fā)放貸款或者對(duì)貸款本金減免、停息、減息、緩息、免息、展期等,進(jìn)行呆賬核銷,處置不良資產(chǎn);
(四)違反規(guī)定出具金融票證、提供擔(dān)保,對(duì)違法票據(jù)予以承兌、付款或者保證;
(五)違背受托義務(wù),擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的資產(chǎn);
(六)偽造、變?cè)熵泿拧①F金屬、金融票證或者國(guó)家發(fā)行的有價(jià)證券;
(七)偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓、出租、出借金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、發(fā)行股票或者債券;
(八)編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息,操縱證券、期貨市場(chǎng),提供虛假信息或者偽造、變?cè)?、銷毀交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約;
(九)進(jìn)行虛假理賠或者參與保險(xiǎn)詐騙活動(dòng);
(十)竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息及其他公民個(gè)人信息資料。
第二十五條 國(guó)有企業(yè)管理人員有下列行為之一,造成不良后果或者影響的,依據(jù)公職人員政務(wù)處分法第三十九條的規(guī)定,予以警告、記過或者記大過;情節(jié)較重的,予以降級(jí)或者撤職;情節(jié)嚴(yán)重的,予以開除:
(一)泄露企業(yè)內(nèi)幕信息或者商業(yè)秘密;
(二)偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓、出租、出借行政許可證件、資質(zhì)證明文件,或者出租、出借國(guó)有企業(yè)名稱或者企業(yè)名稱中的字號(hào);
(三)違反規(guī)定,舉借或者變相舉借地方政府債務(wù);
(四)在中華人民共和國(guó)境外違反規(guī)定造成重大工程質(zhì)量問題、引起重大勞務(wù)糾紛或者其他嚴(yán)重后果;
(五)不履行或者不依法履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故;
(六)在工作中有敷衍應(yīng)付、推諉扯皮,或者片面理解、機(jī)械執(zhí)行黨和國(guó)家路線方針政策、重大決策部署等形式主義、官僚主義行為;
(七)拒絕、阻撓、拖延依法開展的出資人監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)會(huì)監(jiān)督工作,或者對(duì)出資人監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)會(huì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改、推諉敷衍、虛假整改;
(八)不依法提供有關(guān)信息、報(bào)送有關(guān)報(bào)告或者履行信息披露義務(wù),或者配合其他主體從事違法違規(guī)行為;
(九)不履行法定職責(zé)或者違法行使職權(quán),侵犯勞動(dòng)者合法權(quán)益;
(十)違反規(guī)定,拒絕或者延遲支付中小企業(yè)款項(xiàng)、農(nóng)民工工資等;
(十一)授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)規(guī)定。
第四章 處分的程序
第二十六條 任免機(jī)關(guān)、單位按照干部管理權(quán)限對(duì)有公職人員政務(wù)處分法和本條例規(guī)定違法行為的國(guó)有企業(yè)管理人員依法給予處分,保障國(guó)有企業(yè)管理人員以及相關(guān)人員的合法權(quán)益。
任免機(jī)關(guān)、單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合國(guó)有企業(yè)的組織形式、組織機(jī)構(gòu)等實(shí)際情況,明確承擔(dān)國(guó)有企業(yè)管理人員處分工作的內(nèi)設(shè)部門或者機(jī)構(gòu)(以下稱承辦部門)及其職責(zé)權(quán)限、運(yùn)行機(jī)制等。